梁伟

  11月24日，为深入贯彻落实人民银行反洗钱最新监管政策和导向，督促辖内各支行认真履行反洗钱职责和义务，提高防范洗钱风险的意识和能力，我行举办了反洗钱知识培训班。行领导班子成员、各总监、业务部室负责人及52家分支机构的200余名相关人员参加了培训。

    本次培训特邀我国资深反洗钱专家戴老师现场授课，结合实际分析了反洗钱工作面临的严峻形势，通过典型案例及本地真实案例分析，细致阐述了客户身份识别、可疑交易分析报送、交易记录保存、反洗钱保密管理、客户风险评级管理及实务操作等方面的工作要点，并对反洗钱法律法规、监管政策进行了解读，对近年来银行常见的违规行为进行了剖析并提出相关工作要求。

通过此次培训，我行员工深刻认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性，增强了全员深入履行反洗钱义务的责任感和使命感，切实提高了反洗钱工作的实际操作技巧，为今后做好此项工作进一步打牢了基础。                         

二〇一八年十一月二十八日