近日，我行协助公安机关成功打掉两个办理、贩卖银行账户的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人17名，为打击治理电信网络新型违法犯罪再立新功。

2月7日，我行反洗钱中心工作人员发现一企业及法定代表人账户交易异常，立即联系账户开户行对可疑客户预留常住地址进行了上门核实，发现该公司未营业且预留地址无该门牌号。工作人员第一时间将可疑情况通过电话向衡水市公安局进行了报告，监控录像显示，该企业法定代表人办理业务结束后与另一名男子进行了接头，经过进一步核实，发现该公司的关联企业法定代表人在我行开立了个人结算账户，且该账户同样存在异常交易情况，经公安机关人脸比对显示，该关联企业法定代表人正是接头男子。

BHS反洗钱中心立即向全辖各分支机构下发风险提示，密切关注该企业及关联企业账户开户情况。我行大庆路支行工作人员反馈该关联企业曾预约开户业务。2月14日，在公安机关周密部署及我行工作人员的密切配合下，通过预约上门核实、办理开户业务的方式成功抓获3名犯罪嫌疑人。

经办案民警就地突审，深挖线索，于当日抓获其他5名犯罪嫌疑人，扣押公司营业执照及印章6套，银行卡9张，冻结涉案对公账户2个，至此8名犯罪嫌疑人均已采取刑事强制、惩戒措施，案件正在进一步侦办中。

2月16日，BHS反洗钱中心工作人员发现武强县多名年轻客户账户交易异常，交易金额与其年龄明显不符，且有多名年轻人到网点开立账户，怀疑当地有人组织办卡用于洗钱犯罪活动，工作人员及时将情况报告至衡水市公安局，并积极协助公安机关调查。接线索后，武强县公安局立即行动，锁定犯罪嫌疑人。2月25日，经过周密部署，一举抓获了9名涉案人员。

经审讯，该团伙对其办理银行卡、开通手机银行后邮寄出售给他人用于洗钱的犯罪事实供认不讳，案件的深挖扩线工作正在紧张有序推进中。

近年来，金融违法案件频发，不仅严重扰乱正常的社会与金融管理秩序，也严重危害了人民群众财产安全与合法权益。一直以来，我行认真贯彻落实监管政策，坚持提供优质服务与防范风险并重，深入推进防范金融违法活动，将风险防控与业务管理融合，不仅有效履行社会责任，也为依法打击金融违法犯罪活动提供高价值的金融情报支持。通过不断增强源头防范能力，引导广大群众提高风险意识，共同保护人民群众财产安全，努力营造安全和谐的金融环境。